Superbonus e illeciti nella cessione del credito, l’avvertimento di Bankitalia

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Banca d’Italia invita a maggiori controlli su crediti fittizi e operazioni di riciclaggio.

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Valorizzare il rilascio di visti di conformità e asseverazioni per impedire la creazione artificiosa dei crediti. Monitorare con presidi antiriciclaggio le cessioni per impedire che la monetizzazione dei bonus sia realizzata con capitali illeciti. Intensificare i controlli rispetto a richieste di sconto di crediti acquistati in precedenza, soprattutto se in misura massiva. L’invito arriva ‘Unità […]

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